Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН»: Комплексная правовая защита в сфере борьбы с отмыванием денег и предотвращения цифровых финансовых преступлений

В седьмой статье специального проекта STEMNEWS.am «Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН»: На передовой юридических инноваций» под названием «Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН»: Комплексная правовая защита в сфере борьбы с отмыванием денег и предотвращения цифровых финансовых преступлений» мы представим деятельность компании в сфере борьбы с отмыванием денег и предотвращения преступлений, совершаемых с использованием современных цифровых технологий, в том числе криптоактивов. Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН» применяет инновационные подходы и лучшие международные практики в этой сложной и быстро развивающейся области, обеспечивая комплексную правовую защиту и соответствие законодательным требованиям для своих клиентов.

1. Характер и сфера действия правовой базы по борьбе с отмыванием денег в Республике Армения

Законодательство о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма является одним из важнейших компонентов правовой системы Республики Армения. Согласно Закону РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», оно регулирует деятельность финансовых учреждений, а также нефинансовых организаций и физических лиц. Специалисты юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» обладают глубокими знаниями требований закона и нюансов данной сферы.

Статья 296 Уголовного кодекса РА определяет элементы отмывания денег и предусматривает строгие санкции, особенно в случаях крупных и особо крупных сумм, а также организованных групп или использования должностных полномочий. За 6 лет работы юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» Марат Атовмян и его партнеры разработали комплексные юридические подходы, учитывающие развитие новых технологий, в частности криптоактивов, и связанные с ними правовые вызовы.

2. Стратегии защиты обвиняемых в отмывании денег

Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН» специализируется на юридической защите физических лиц, обвиняемых по статье 296 Уголовного кодекса РА. Наша компания разработала комплексный подход, который включает детальное изучение уголовных дел, анализ доказательств и разработку стратегий защиты.

Сложная юридическая природа преступлений по отмыванию денег требует глубоких профессиональных знаний и понимания нюансов финансовых транзакций. Адвокаты юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» владеют как особенностями применения статьи 296 Уголовного кодекса РА, так и положениями Закона РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», связанными с ней.

Защита иностранных клиентов:

Компания имеет обширный опыт защиты иностранных клиентов. Наши адвокаты учитывают международные правовые аспекты, особенности законодательства разных стран и принципы функционирования финансовых систем. При защите иностранных клиентов мы сотрудничаем с международными экспертами для обеспечения комплексной юридической поддержки.

Одной из отличительных особенностей нашей компании является обслуживание на английском, русском и других иностранных языках, что позволяет иностранным клиентам получать юридические услуги на доступном им языке. Адвокаты юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» владеют несколькими иностранными языками, что способствует эффективной коммуникации и правильному пониманию юридических нюансов.

Реализация стратегий защиты:

Защита по делам об отмывании денег имеет ряд особенностей, на которых сосредоточены специалисты юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН». Наша стратегия включает:

• тщательную проверку законности получения доказательств и выявление возможных процессуальных нарушений,
• глубокий анализ субъективной стороны преступления (вины, умысла) и оценку ее обоснованности,
• оспаривание степени доказанности преступного происхождения средств,
• точное выяснение характера и цели финансовых транзакций,
• раскрытие реальной картины взаимосвязей между участниками транзакций.

Наша компания сотрудничает с финансовыми экспертами, бухгалтерами и специалистами в области финтеха для обеспечения междисциплинарного подхода в сложных делах.

3. Профессиональная организация борьбы с отмыванием денег и цифровой финансовой безопасности

Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН» предоставляет комплексное юридическое сопровождение в сфере борьбы с отмыванием денег и цифровой финансовой безопасности, от оценки рисков до регулирования взаимоотношений с надзорными органами. Специалисты компании разработали эффективную систему борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, которая соответствует как внутренним, так и международным требованиям.

Услуги для финансовых организаций:

Специалисты компании уделяют особое внимание правовой защите финансовых организаций, разрабатывая внутренние регламенты, политики и процедуры. Согласно статье 3 Закона РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма», подотчетные лица обязаны проводить надлежащую проверку клиентов, оценку рисков и представление отчетов о подозрительных транзакциях. Адвокаты юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» предоставляют комплексные консультации по всем этим аспектам.

В процессе обеспечения соответствия компания сотрудничает со специалистами по управлению рисками, экспертами по безопасности и отраслевыми профессионалами для обеспечения правовой безопасности финансовых организаций и предотвращения потенциальных рисков.

Услуги для участников сектора криптоактивов и цифровых активов:

Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН» также предоставляет профессиональные услуги участникам сектора обращения криптоактивов и цифровых активов. Закон РА «О криптоактивах», принятый 29 мая 2025 года, установил новые правила, требующие профессионального подхода. Адвокаты компании готовы предоставить юридические консультации поставщикам услуг криптоактивов, помогая им соответствовать требованиям, установленным Законом РА «О борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма».

Адвокаты компании постоянно следят за развитием в данной области и законодательными изменениями, помогая клиентам адаптироваться к меняющимся правовым требованиям и разрабатывать эффективные стратегии соответствия.

4. Цифровые технологии в сфере борьбы с отмыванием денег

Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН» активно использует современные цифровые технологии для эффективного управления борьбой с отмыванием денег и цифровой финансовой безопасностью. На основе анализа элементов преступления, определенных в статье 296 Уголовного кодекса РА, компания разработала специальную методологию для анализа и мониторинга транзакций с блокчейном и криптоактивами, которая позволяет выявлять подозрительные транзакции и предотвращать потенциальные риски.

Специалисты компании используют передовые аналитические инструменты, которые позволяют своевременно выявлять подозрительные транзакции и оценивать риски. Особенно важен мониторинг крупных и особо крупных транзакций, как определено в статье 296 Уголовного кодекса РА.

Компания также сотрудничает с ведущими компаниями в области финтеха для разработки инновационных решений для соответствия положениям Закона РА «О криптоактивах». Это сотрудничество позволяет компании оставаться в числе лидеров в данной области и предлагать своим клиентам самые современные решения.

5. Успешные дела и профессиональные достижения

Практика юридической и консалтинговой компании «АТОВМЯН» в сфере борьбы с отмыванием денег и цифровой финансовой безопасности характеризуется высокой эффективностью и инновационными подходами. Портфолио компании включает дела различных областей и сложности, от разработки программ соответствия для финансовых организаций до юридического сопровождения поставщиков услуг криптоактивов и защиты лиц, обвиняемых в отмывании денег.

Профессиональная команда компании постоянно обновляет свои профессиональные знания, участвуя в различных учебных курсах по борьбе с отмыванием денег и цифровой финансовой безопасности. Члены команды активно участвуют в программах международных и зарубежных профессиональных организаций, что дает им возможность ознакомиться с лучшими международными практиками.

В качестве направлений будущего развития компания рассматривает применение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, изучение вопросов правового регулирования систем DeFi (децентрализованных финансов) и преодоление правовых вызовов, связанных с обращением NFT в рамках Закона РА «О криптоактивах».

В следующей статье специального проекта «Юридическая и консалтинговая компания «АТОВМЯН»: На передовой юридических инноваций» мы представим деятельность компании в сфере коммерческого права.

Подробности в видео.